多項(xiàng)選擇題

在反洗錢客戶身份識(shí)別時(shí)，有哪些情況可以不對(duì)非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識(shí)別（）

A.行內(nèi)統(tǒng)一營銷的大客戶
B.各級(jí)國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際織，外國政府駐華使館及辦事處機(jī)構(gòu)及組織

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多項(xiàng)選擇題

營業(yè)場(chǎng)所內(nèi)關(guān)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)需要公示的內(nèi)容有哪些（）

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話，假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標(biāo)識(shí)
C.反假人民幣信息咨詢窗口標(biāo)識(shí)
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標(biāo)準(zhǔn)》

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說法正確的是（）

A.哈爾濱銀行最高院司法查控系續(xù)上線后，法院可通過系統(tǒng)直接向哈爾濱銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送查詢、凍結(jié)、扣劃指今
B.各營業(yè)機(jī)構(gòu)需指定操作員兩名（A、B角）負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
C.各營業(yè)機(jī)構(gòu)操作員需每日午休及日終前進(jìn)行待處理業(yè)務(wù)查詢并及時(shí)處理
D.最高院系統(tǒng)實(shí)行7＊24小時(shí)無休假制度，每日日終前需確定業(yè)務(wù)全部處理完畢

在反洗錢客戶身份識(shí)別時(shí)，有哪些情況可以不對(duì)非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識(shí)別（）

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營業(yè)場(chǎng)所內(nèi)關(guān)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)需要公示的內(nèi)容有哪些（）

關(guān)于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說法正確的是（）

在反洗錢客戶身份識(shí)別時(shí)，有哪些情況可以不對(duì)非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識(shí)別（）