按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。

境內(nèi)個人的年度結(jié)匯總額（）。

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。

境內(nèi)個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存（）年。

境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。