當(dāng)企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開戶。

純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。

根據(jù)總分行運(yùn)營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí)，業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。

RPA自動(dòng)備案功能，可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。

禁止任何部門和個(gè)人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對(duì)總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機(jī)關(guān)查詢除外。

保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)成功后，系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單，主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對(duì)于重開戶，將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請書“銀行確認(rèn)欄”，其他單據(jù)（如有）做附件；對(duì)于撤銷業(yè)務(wù)，柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù)，業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。

根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。

非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因?yàn)橘~戶長期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門照片，由運(yùn)營人員解除管控。

辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。