多項選擇題

以下屬于對大額交易和可疑交易報告情況審計內容的有（）。

A.大額交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性
B.可疑交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性；異常交易人工甄別分析的合理性
C.大額和可疑交易檢測指標及參數(shù)設置情況
D.黑名單管理情況。重點關注黑名單信息錄入系統(tǒng)完整性；攔截及回溯審查機制落實情況

你可能感興趣的試題

多項選擇題

大額交易和可疑交易報告情況審計時，對可疑交易報告情況應重點關注（）。

A.報送流程
B.各條線人員反洗錢履職情況
C.報送工作及時性、全面性、準確性
D.異常交易人工甄別分析的合理性。

多項選擇題

以下屬于客戶身份識別履行情況審計的有（）。

A.投保環(huán)節(jié)、退保環(huán)節(jié)客戶身份識別情況
B.給付和理賠環(huán)節(jié)客戶身份識別情況
C.客戶身份持續(xù)、重新識別情況。
D.委托代辦業(yè)務客戶身份識別情況。

以下屬于對大額交易和可疑交易報告情況審計內容的有（）。

你可能感興趣的試題

大額交易和可疑交易報告情況審計時，對可疑交易報告情況應重點關注（）。

以下屬于客戶身份識別履行情況審計的有（）。

以下屬于對大額交易和可疑交易報告情況審計內容的有（）。

大額交易和可疑交易報告情況審計時，對可疑交易報告情況應重點關注（）。