單項選擇題對既屬大額交易又屬可疑交易的，金融機構(gòu)應(yīng)當提交（）報告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告


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1.單項選擇題客戶與保險公司進行業(yè)務(wù)往來，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告

A、保險公司
B、保險公司和銀行各自
C、保險公司和客戶各自
D、銀行

2.單項選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級，應(yīng)（）

A、不必調(diào)整客戶洗錢風險等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風險等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風險等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風險等級