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單項(xiàng)選擇題

對既屬大額交易又屬可疑交易的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）報(bào)告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

客戶與保險(xiǎn)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告

A、保險(xiǎn)公司
B、保險(xiǎn)公司和銀行各自
C、保險(xiǎn)公司和客戶各自
D、銀行

單項(xiàng)選擇題

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，應(yīng)（）

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級

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