單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律,個(gè)人犯洗錢(qián)罪的,最高可判處()
A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi),通過(guò)規(guī)定途徑報(bào)送大額交易報(bào)告
A、3
B、5
C、7
D、10
2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)反洗錢(qián)調(diào)查排除洗錢(qián)嫌疑之前,客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)()批準(zhǔn),金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施
A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人
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最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型:判斷題
開(kāi)戶(hù)時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型:判斷題