單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應當及時向（）通報

A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機關
C、海關上級部門
D、被查人


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1.單項選擇題《反洗錢法》施行日期為（）

A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起

2.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》