多項選擇題當日超過等值5000美元（不含）的現(xiàn)鈔結(jié)匯,還要提供現(xiàn)鈔來源證明，包括（）

A、本人的原存款銀行取鈔憑單
B、原購匯憑單
C、海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
D、收付合同


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1.多項選擇題結(jié)匯業(yè)務過程中，正確的是有（）

A、逐筆審核境內(nèi)個人或境外個人的身份證件，并留存證件復印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上（含）的手持現(xiàn)金結(jié)匯，以及每筆收匯結(jié)匯均應對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、結(jié)匯類型、結(jié)匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核：結(jié)匯資金屬性欄，境內(nèi)個人填寫外幣資金來源屬性，境外個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性。

2.多項選擇題外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)中，結(jié)匯資金屬性欄的填寫，正確的是（）

A、境內(nèi)個人填寫外幣資金來源屬性
B、境內(nèi)個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
C、境外個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
D、資金屬性必須按照實際情況填寫

3.多項選擇題結(jié)匯通知書上包括以下哪幾項內(nèi)容（）

A、業(yè)務參考號
B、身份證號和姓名
C、結(jié)匯資金屬性和結(jié)匯金額
D、經(jīng)辦人機構(gòu)代碼和經(jīng)辦人代碼

4.多項選擇題下列操作步驟正確的是（）

A、柜員登陸外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)結(jié)匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼，審核年度結(jié)匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對客戶提供的相關(guān)證明材料進行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關(guān)結(jié)匯信息
D、確認無誤后，在個人結(jié)匯申請書上打印“結(jié)匯通知書”

5.多項選擇題外匯局結(jié)售匯系統(tǒng)的結(jié)匯信息錄入要點（）

A、年度總額超限額的，在備注欄錄入證明材料名稱。
B、姓名過長無法完整錄入時，應在備注欄完整錄入。
C、年度總額超限額的，在備注欄里填寫操作柜員的工號
D、持中國護照的境外個人，還應在備注欄填寫境外永久居住證號碼