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問(wèn)答題
【論述題】試述營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日常反洗錢(qián)工作要點(diǎn)及簡(jiǎn)要操作流程。
答案：
（一）聯(lián)機(jī)交易操作1、1299反洗錢(qián)系統(tǒng)準(zhǔn)實(shí)時(shí)大額支付交易登記簿補(bǔ)錄業(yè)務(wù)操作2、“1111”交易...
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問(wèn)答題
【論述題】關(guān)閉對(duì)公現(xiàn)金存款類反交易后，柜員交易成功后發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)。請(qǐng)分情況說(shuō)明差錯(cuò)處理方法。
答案：
（一）存款金額錄入錯(cuò)誤，造成的錯(cuò)賬。具體差錯(cuò)調(diào)整：1、沖銷(xiāo)錄入錯(cuò)誤的客戶存款，暫掛待處理出納長(zhǎng)款戶。將錄入錯(cuò)誤的全部存款...
問(wèn)答題
【論述題】試述受理憑證時(shí)的審核要點(diǎn)。
答案：
1、票面上的審核。防偽標(biāo)志、格式聯(lián)數(shù)、背書(shū)附件、有無(wú)涂改等票面審查。
2、審核是否為本行出售、受理的憑證。如收...
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