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個人實盤外匯買賣,是指個人客戶在銀行通過柜面服務(wù)人員或其他電子金融服務(wù)方式進行的不可透支的可自由兌換外匯(或外幣)間的交易
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進口押匯是指開證行在收到信用證項下單據(jù)后,根據(jù)與進口商簽定的《進口押匯合同》,先行對外付款并放單給進口商的一種資金融通,其本質(zhì)是開證行對進口商的一種短期放款
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國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時,應(yīng)當審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案;對于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請,不予批準
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