你可能感興趣的試題

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型包括（）。

A.引起資產(chǎn)與權(quán)益同時(shí)增加的業(yè)務(wù)
B.引起資產(chǎn)與權(quán)益同時(shí)減少的業(yè)務(wù)
C.引起資產(chǎn)增加、權(quán)益減少，總額不變的業(yè)務(wù)
D.引起權(quán)益內(nèi)部項(xiàng)目有增有減，總額不變的業(yè)務(wù)
E.引起資產(chǎn)內(nèi)部項(xiàng)目有增有減，總額不變的業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有下列（）行為，國家反洗錢機(jī)構(gòu)將其責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
B.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
E.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的

勞務(wù)承包收入/支出項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)至“204020”項(xiàng)下

你可能感興趣的試題

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型包括（）。

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型包括（）。