多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員在反洗錢業(yè)務(wù)工作中除規(guī)定情形外,發(fā)現(xiàn)其他交易的()等有異常情形,應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.金額
B.頻率
C.性質(zhì)
D.流向


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1.多項選擇題代客外匯買賣的業(yè)務(wù)種類按照交割日期的不同,可以分為()。

A.掉期外匯買賣
B.遠期外匯買賣
C.即期外匯買賣
D.貨幣市場交易

2.多項選擇題常見的國際結(jié)算方式類別有()。

A.信用證
B.即期付款
C.遠期付款
D.托收
E.匯款

3.多項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)負債率的說法,正確的是()。

A.反映在總資產(chǎn)中有多大比例是通過借債來籌資的
B.是負債總額與資產(chǎn)總額的比值
C.也被稱為舉債經(jīng)營比率
D.衡量企業(yè)在清算時保護債權(quán)人利益的程度

5.多項選擇題審單工作中,銀行將不審查()。

A.貨物發(fā)運人的誠信
B.受益人的資質(zhì)
C.單據(jù)的真?zhèn)涡?br /> D.單據(jù)的法律效力
E.單據(jù)表面是否與信用證條款相符

最新試題

銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項目和資本與金融項目需要而進行的結(jié)售匯交易

題型:判斷題

信用證中的受益人必須在有效期內(nèi)提交單據(jù)

題型:判斷題

代理行信用評級越高、規(guī)模越大、業(yè)務(wù)往來越頻繁,授信額度越大。反之,額度越小,甚至不給額度

題型:判斷題

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證

題型:判斷題

境外賬戶是指國內(nèi)商業(yè)銀行在境外銀行(含港澳臺地區(qū))或國內(nèi)銀行的境外分行開立的各幣種賬戶

題型:判斷題

非房地產(chǎn)類外商投資企業(yè)不得以結(jié)匯所得人民幣資金支付購買非自用房地產(chǎn)的相關(guān)費用

題型:判斷題

單位銷戶時應(yīng)將剩余支票和其它重要空白憑證切角后,交回銀行注銷登記

題型:判斷題

2005年7月21日,我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度

題型:判斷題

在國際結(jié)算和清算中,使用的主要的可兌換貨幣均有相應(yīng)的清算中心,美元的清算中心在紐約,歐元的清算中心在法蘭克福等地

題型:判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護

題型:判斷題