多項(xiàng)選擇題

在反洗錢工作中下列用語正確的是（）。

A.長期是指1年以上
B.短期是指10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
C.頻繁是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.大量是指交易金額單筆或當(dāng)日累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，約占大額交易標(biāo)準(zhǔn)80%

微信掃碼免費(fèi)搜題