單項(xiàng)選擇題人行下設(shè)（），職責(zé)：接收、分析、保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)等。
A、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)察中心
C、中國(guó)反洗錢監(jiān)控中心
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題反洗錢培訓(xùn)，每年至少要開(kāi)展（）。
A、1次
B、3次
C、2次
D、4次
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他行為的現(xiàn)金支取。此行為屬于（）
A、可疑交易
B、高風(fēng)險(xiǎn)交易
C、頻繁交易
D、大額交易
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題