單項選擇題客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易預測。此行為屬于（）
A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
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1.單項選擇題下列行為不屬于可疑交易的有（）
A、法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標地，在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關文件資料有偽造、變造嫌疑。
2.單項選擇題客戶身份資料和交易記錄保存的原則（）
A、安全、準確、完整、保密的原則
B、公開、公平、公正的原則
C、安全、準確、保密的原則
D、公開、準確、完整的原則
