單項選擇題公司建立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)（）
A、負(fù)責(zé)反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢工作制度，負(fù)責(zé)對反洗錢工作的有效實施負(fù)責(zé)。
B、負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體實施，履行反洗錢義務(wù)，配合公安機關(guān)對可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢，履行反洗錢義務(wù)，執(zhí)行反洗錢工作小組的相關(guān)要求。
D、負(fù)責(zé)反洗錢工作全面部署和工作的具體實施。
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1.單項選擇題未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬以上五十萬以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）以下罰款
A、20萬元以上50萬元以下
B、1萬元以上10萬元以下
C、1萬元以上五萬元以下
D、5萬元以上10萬元以下
2.單項選擇題“一法四規(guī)章”從（）開始施行。
A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題