單項(xiàng)選擇題“一法四規(guī)章”從（）開(kāi)始施行。

A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是我司反洗錢(qián)內(nèi)控制度（）

A、《反洗錢(qián)工作管理》
B、《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》
C、《大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告管理法》

2.單項(xiàng)選擇題金仕達(dá)反洗錢(qián)系統(tǒng)代碼1206代表（）

A、開(kāi)戶(hù)后短期內(nèi)大量進(jìn)行期貨交易，然后迅速銷(xiāo)戶(hù)
B、當(dāng)日累計(jì)交易20萬(wàn)以上的資金劃轉(zhuǎn)
C、客戶(hù)資金賬戶(hù)原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。