多項選擇題下列哪些法律規(guī)章屬于“一法四規(guī)章”（）

A、《反洗錢法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易報告管理法》
E、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》


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1.多項選擇題有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬以上五十萬以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款（）

A、按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的；
B、按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；
D、拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的

2.多項選擇題以下哪些是我司反洗錢內(nèi)控制度（）

A、《反洗錢工作管理》
B、《客戶風(fēng)險等級劃分標準管理辦法》
C、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》