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【簡答題】根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過誰向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告?
答案:
金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)
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【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的,中國人民銀行應(yīng)當(dāng)對其如何?
答案:
處以20萬元以上50萬元以下的罰款
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【簡答題】對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交哪一個報告?
答案:
大額交易、可疑交易報告
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