A.是否制定本機(jī)構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的相關(guān)制度 B.是否明確了銀行卡業(yè)務(wù)中的反洗錢工作要求 C.有無留存開卡人身份信息,是否聯(lián)網(wǎng)查詢開卡人身份信息 D.是否根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及時修訂相關(guān)風(fēng)險管理制度
A.本機(jī)構(gòu)面臨的內(nèi)、外部法律風(fēng)險點(diǎn)是否已得到充分、適當(dāng)?shù)拇_認(rèn) B.審查和評估法律風(fēng)險識別原則的合理性 C.法律風(fēng)險識別方法的適當(dāng)性 D.法律風(fēng)險識別工具的適用性
A.本機(jī)構(gòu)面臨的內(nèi)、外部法律風(fēng)險點(diǎn)是否已得到充分、適當(dāng)?shù)拇_認(rèn) B.法律風(fēng)險發(fā)生的可能性和法律風(fēng)險對整個機(jī)構(gòu)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度 C.法律風(fēng)險識別方法的適當(dāng)性 D.法律風(fēng)險識別工具的適用性