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多項選擇題

某公司派出財務(wù)經(jīng)理集中代員工申請開立工資賬戶，銀行柜員應(yīng)做好以下識別工作（）。

A.核對每一名員工的有效身份證件并登記其身份基本信息
B.核對財務(wù)經(jīng)理的有效身份證件并登記其身份基本信息
C.留存每一名員工的身份證件復(fù)印件或影印件
D.查看和留存財務(wù)經(jīng)理的身份證明文件復(fù)印件及代理關(guān)系證明文件

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，（）負責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設(shè)計業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并定期進行內(nèi)部審計，評估內(nèi)部操作規(guī)程是否健全、有效，及時修改和完善相關(guān)制度。

A.管理人員
B.業(yè)務(wù)人員
C.臨柜人員
D.指定專人

多項選擇題

XX商行經(jīng)營范圍：零售農(nóng)機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自XX投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元；5月20日，該商行將550萬元轉(zhuǎn)賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆、共計900萬元（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B、頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

某公司派出財務(wù)經(jīng)理集中代員工申請開立工資賬戶，銀行柜員應(yīng)做好以下識別工作（）。

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某公司派出財務(wù)經(jīng)理集中代員工申請開立工資賬戶，銀行柜員應(yīng)做好以下識別工作（）。