A、根據(jù)銀行主要的經(jīng)營管理活動識別 B、根據(jù)銀行組織機構(gòu)設置識別 C、根據(jù)利益相關(guān)者識別 D、根據(jù)法律風險源識別 E、根據(jù)不同法律領域的識別
A、問卷調(diào)查 B、訪談調(diào)研 C、頭腦風暴 D、德爾菲法 E、檢查表法
A、外部監(jiān)管執(zhí)行力度 B、內(nèi)控制度的完善與執(zhí)行 C、相關(guān)人員法律素質(zhì) D、利益相關(guān)者的綜合狀況 E、所涉及工作的頻次