你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據《金（）融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構的（）大額交易，可以不報告的是。

A、金融機構同業(yè)拆借
B、金融機構在銀行間債券市場進行的債券交易
C、金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
D、金融機構內部調撥資金

多項選擇題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B、與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
C、提前償還貸款
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件，可以采取以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份。

你可能感興趣的試題

根據《金（）融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構的（）大額交易，可以不報告的是。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件，可以采取以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份。

根據《金（）融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構的（）大額交易，可以不報告的是。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。