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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示執(zhí)法證和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

A.1
B.2
C.3
D.4

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.司法機(jī)關(guān)

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。

A.檢查運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
B.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的
C.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。