<tbody id="okuyw"></tbody>

<tbody id="okuyw"></tbody>

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A、數(shù)據(jù)信息
B、業(yè)務(wù)憑證
C、賬簿
D、會計報表

你可能感興趣的試題

多項選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送以下資料（）

A.反洗錢統(tǒng)計報表
B.信息資料
C.會計報表
D.稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容

<delect id="oemea"><sup id="oemea"></sup></delect>

<rt id="oemea"></rt>