你可能感興趣的試題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送以下資料（）

A.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B.信息資料
C.會計(jì)報(bào)表
D.稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

你可能感興趣的試題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送以下資料（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送以下資料（）