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單項選擇題

以下情形應作為可疑交易報告的是（）

A.開戶后短期內(nèi)大量買賣證券
B.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
C.交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶
D.客戶要求基金份額非交易過戶

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單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“短期”是（）。

A.5個工作日內(nèi)，含5個工作日
B.10個工作日內(nèi)，含10個工作日
C.15個工作日內(nèi)，含15個工作日
D.20個工作日內(nèi)，含20個工作日

單項選擇題

金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處（）萬元以上（）萬元以下罰款。正確答案為（）

A.20；50
B.10；50
C.50；100
D.20；100