多項選擇題

銀行業(yè)金融機構發(fā)現客戶與聯合國安理會決議所列的恐怖組織名單有關的應當向哪些機構報告可疑交易報告。（）

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當地分支機構
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協會

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單項選擇題

根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定了《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自（）起施行。

A、2007年1月1日
B、2007年3月1日
C、2007年6月11日
D、2007年8月1日

單項選擇題

根據（）等法律規(guī)定，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定了《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自2007年8月1日起施行。

A、中華人民共和國中國人民銀行法
B、中華人民共和國商業(yè)銀行法
C、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
D、《中華人民共和國反洗錢法》

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