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金融機構應當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“了解你的客戶”的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的(),了解客戶及其交易目的和交易性質,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A、管理
B、辦法
C、措施
D、制度
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單項選擇題
金融機構應當按照安全、準確、完整、保密的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能()每項交易,以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、說明
B、說清
C、說通
D、足以重現(xiàn)
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單項選擇題
金融機構應當按照安全、準確、()、保密的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項交易,以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、全面
B、系統(tǒng)
C、完整
D、完全
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