A.填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件 B.本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況 C.單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動 D.機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A.中國人民銀行總行 B.中國人民銀行上??偛?br /> C.中國人民銀行各大分行 D.中國人民銀行各省會城市中心支行
A.年度結束后10個工作日報告 B.金融機構應及時將更新情況報告人民銀行或其當?shù)胤种C構,而不必等到上報年度報表時再報告。 C.年度結束后5個工作日報告。 D.金融機構應于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或當?shù)仄浞种C構