A.填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件 B.本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況 C.單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動 D.機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A.中國人民銀行總行 B.中國人民銀行上海總部 C.中國人民銀行各大分行 D.中國人民銀行各省會城市中心支行
A.年度結束后10個工作日報告 B.金融機構應及時將更新情況報告人民銀行或其當地分支機構,而不必等到上報年度報表時再報告。 C.年度結束后5個工作日報告。 D.金融機構應于變化后的10個工作日內將更新情況報告中國人民銀行或當地其分支機構