A.《中華人民共和國反洗錢法》 B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.在交易金額、頻率、流向、性質等方面存在異常 B.交易與客戶身份不符 C.交易與經營性質不符 D.交易超過規(guī)定金額
A.大額交易報告 B.可疑交易報告 C.現金流量報告 D.資產負債報告