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A、企業(yè)的戰(zhàn)略目標
B、企業(yè)盈利模式和業(yè)務模式
C、企業(yè)的主要經營管理流程/活動、部門職能分工等相關信息
D、國內外與本企業(yè)相關的立法、司法、執(zhí)法和守法情況及其變化

A、查找銀行各業(yè)務單元、各項重要經營活動、重要業(yè)務流程中存在的法律風險
B、對查找出的法律風險進行描述、分類，對其原因、影響范圍、潛在的后果等進行分析歸納
C、生成銀行的法律風險清單
D、制定和實施法律風險應對計劃