A.客戶及其日常經(jīng)營活動
B.客戶辦理結(jié)算情況
C.客戶買賣外匯情況
D.客戶開銷戶情況
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A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易
A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
A.加強(qiáng)身份識別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
最新試題
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。