A.培訓對象應包括高級管理層 B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓 C.反洗錢操作人員才應接受培訓,高級管理層不接蝕具體業(yè)務不需要培訓 D.反洗錢培訓應針對不同對象提供分層次的培訓 E.培訓的對象是銀行的全體人員
A.組織管流程B.賬戶監(jiān)控措施C.保密規(guī)定D.資料保存
A.員工的專業(yè)能力 B.員工的職業(yè)操守 C.員工的誠信程度 D.領導層對內(nèi)部控制重要性的認識和態(tài)度 E.領導層對管理內(nèi)部控制制度采取的措施