A.責令限期改正
B.對直接責任人員給予紀律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
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A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報告可以交易
B.向公安機關(guān)報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報案
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
最新試題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）