A.丙某在A基金公司開(kāi)戶(hù)，經(jīng)常買(mǎi)賣(mài)基金，某日他要求基金公司將其部分基金份額非交易過(guò)戶(hù)給丁某，但是不能提供證明文件。
B.甲某在乙證券公司開(kāi)戶(hù)，平時(shí)經(jīng)常大量買(mǎi)賣(mài)股票，某日為了購(gòu)買(mǎi)A公司股票將大量資金劃轉(zhuǎn)到乙某戶(hù)頭。
C.戊某最近一段時(shí)間經(jīng)常沒(méi)理由地辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管，上周周一到周五他每天都有辦理這樣的轉(zhuǎn)托管。
D.庚某上周五剛開(kāi)了個(gè)證券賬戶(hù)，這周大量買(mǎi)賣(mài)證券，周五就銷(xiāo)戶(hù)了。

A.金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，對(duì)其處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)
特別嚴(yán)重的，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。
B.金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，對(duì)其處二十萬(wàn)元以上五十元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。
C.金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)其處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。
D.金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)對(duì)其處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

A.按資金收入情況，單邊累計(jì)
B.按資金付出情況，單邊累計(jì)
C.按資金收入以及付出的情況累計(jì)
D.按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)

A.甲某于2007年3月1日有一張200萬(wàn)的定期存單到期，他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶(hù)。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B.乙某2006年3月15日于某銀行存入一年期定期存款19萬(wàn)7千，于2007年3月15日到某銀行將其到期的存款本息取出，并將該存款本息拿到A銀行存入其活期賬戶(hù)。
C.丁某于2007年4月1日持長(zhǎng)城借記卡在美國(guó)刷卡9千美元買(mǎi)了一輛二手汽車(chē)。
D.甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)日元。

A.應(yīng)當(dāng)由乙證券公司向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
B.應(yīng)當(dāng)由丙銀行向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
C.應(yīng)當(dāng)由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
D.由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告