單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，大額交易累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，（）計(jì)算并報(bào)告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

A.按資金收入情況，單邊累計(jì)
B.按資金付出情況，單邊累計(jì)
C.按資金收入以及付出的情況累計(jì)
D.按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)

你可能感興趣的試題

下列交易中，金融機(jī)構(gòu)必須向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告的是（）。

A.甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B.乙某2006年3月15日于某銀行存入一年期定期存款19萬7千，于2007年3月15日到某銀行將其到期的存款本息取出，并將該存款本息拿到A銀行存入其活期賬戶。
C.丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡9千美元買了一輛二手汽車。
D.甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬200萬日元。

單項(xiàng)選擇題

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

A.應(yīng)當(dāng)由乙證券公司向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告
B.應(yīng)當(dāng)由丙銀行向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告
C.應(yīng)當(dāng)由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告
D.由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，大額交易累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，（）計(jì)算并報(bào)告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

你可能感興趣的試題

下列交易中，金融機(jī)構(gòu)必須向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告的是（）。

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，大額交易累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，（）計(jì)算并報(bào)告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

下列交易中，金融機(jī)構(gòu)必須向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告的是（）。

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。