A.金融機構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作。 B.金融機構(gòu)應(yīng)當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。 C.未設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作。 D.金融機構(gòu)的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
A.金額 B.頻率 C.流向 D.性質(zhì)
A.甲某的證券賬戶自一年前開戶,一直沒有使用,其資金賬戶昨天剛進行一筆大額轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)給乙某,今天又收到丙某轉(zhuǎn)來的一筆大額款項。 B.保險經(jīng)紀人代付保費,并說明資金來源。 C.位于南美洲的某國屬于洗錢高風險國家,A證券公司發(fā)現(xiàn)客戶丁某和該國家有一些業(yè)務(wù)聯(lián)系。 D.戊公司堅持要B保險公司將其退還的保費(該保費是戊公司自己繳納的)轉(zhuǎn)入庚公司賬戶,因為戊公司剛好欠庚公司一筆貨款,金額與保費相同。