A.在開戶流程上，相關(guān)業(yè)務(wù)人員就要認(rèn)真進(jìn)行客戶信息的核實(shí)工作，確?？蛻粜畔⒌耐暾鎸?shí)性
B.為客戶開立無名賬戶或匿名賬戶，嚴(yán)格構(gòu)筑起反洗錢的第一道防線
C.嚴(yán)格保護(hù)客戶信息，要求相關(guān)人員及部門履行保密義務(wù)，關(guān)注信息流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，預(yù)防客戶信息及商業(yè)機(jī)密的泄漏
D.對于業(yè)務(wù)人員，相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)部門進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
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A.實(shí)用性
B.保密性
C.價值性
D.公開性
A.墊款經(jīng)營原則
B.高風(fēng)險經(jīng)營原則
C.審慎經(jīng)營原則
D.法律外經(jīng)營原則
A.電子認(rèn)證
B.電子貨幣
C.銀證合作、證券資金清算
D.電子資金劃撥
A.銀行與證券業(yè)的合作創(chuàng)新
B.銀行與保險業(yè)的合作創(chuàng)新
C.利用現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行電子化銀行服務(wù)
D.投資銀行業(yè)務(wù)品種上的創(chuàng)新
A.最高人民法院
B.中國人民銀行總行
C.銀監(jiān)會
D.證監(jiān)會
最新試題
因合同糾紛提起訴訟的訴訟時效期間為2年。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)編撰法律意見書的法律分析部分時，一般而言，法律分析的整體結(jié)構(gòu)安排要遵循先實(shí)體后程序、先次后主的結(jié)構(gòu)題例。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時，為了核心利益，非核心利益是可以退讓，甚至是可以放棄的。
在商務(wù)談判中，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)的談判者應(yīng)避免掌握談判的主動權(quán)，控制談判的方向。
代理人以被代理人的名義與自己同時代理的第三人簽訂的合同，應(yīng)屬無效。
合同條款編寫的過程中應(yīng)注意違約金和賠償損失之間的區(qū)別，賠償損失以損害事實(shí)為必備條件，而違約金的支付僅以違約行為的存在為要件。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時，談判追求的是絕對公平，談判各方是相對抗的，放棄部分利益就代表著談判的失敗。
違約人賠償?shù)膿p失，應(yīng)略高于對方的實(shí)際損失。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在出具法律意見時，遇到的情況可能存在真假虛實(shí)，反映在材料或口頭陳述當(dāng)中，對于在法律意見書制作過程當(dāng)中遇到的未經(jīng)證實(shí)的情況，應(yīng)當(dāng)予以注明。
為了確保合同使用人能夠正確理解合同條款的意圖和功能，準(zhǔn)確填寫和運(yùn)用合同條款維護(hù)銀行權(quán)益，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)法律部門應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)合同和示范合同的填寫和搭配運(yùn)用等事項(xiàng)，進(jìn)行規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理。