多項(xiàng)選擇題

聯(lián)合國(guó)禁毒署的主要職責(zé)包括（）

A.管理國(guó)際反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)
B.毒品控制計(jì)劃
C.犯罪控制計(jì)劃
D.管理國(guó)際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)

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保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和低風(fēng)險(xiǎn)客戶采取簡(jiǎn)化的客戶盡責(zé)調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括（）

A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測(cè)交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長(zhǎng)客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識(shí)別措施的頻率或強(qiáng)度

多項(xiàng)選擇題

以下屬于區(qū)域性反洗錢國(guó)際組織的是（）

A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢措施特設(shè)專家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組