多項選擇題客戶身份識別中的保密性要求是指，金融機構應（）
A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息
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1.多項選擇題洗錢犯罪的內涵和外延不斷擴大，包括（）
A.上游犯罪范圍不斷擴大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當放寬
D.責任追究更加嚴厲
2.單項選擇題《反腐敗公約》由（）發(fā)布。
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
