單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門依法對涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)予以核實(shí)和查證的行為是（）
A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談
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1.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
2.單項(xiàng)選擇題國際社會(huì)通過的第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國際公約是在哪一年（）。
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
最新試題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項(xiàng)選擇題