單項(xiàng)選擇題

國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是（）

A.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查實(shí)施的組成部門不包括（）

A.合規(guī)部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.內(nèi)審部門
D.培訓(xùn)部門

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)建立的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)管理程序和工作計(jì)劃應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)狀況相當(dāng)，對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.適當(dāng)
B.簡化
C.強(qiáng)化
D.一定

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