A.保險業(yè)務 B.理賠業(yè)務 C.再保險業(yè)務 D.財險業(yè)務
A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法 B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求 C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果 D.客戶洗錢風險分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會 B.各國金融情報機構的聯(lián)合體 C.國際反洗錢評估機構 D.關注洗錢犯罪發(fā)展趨勢