金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、（）、接受監(jiān)管等方面的信息，評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢(qián)監(jiān)管的情況和反洗錢(qián)、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書(shū)面方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。