多項選擇題

洗錢犯罪的上游犯罪情形包括（）

A.毒品犯罪黑社會性質的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪

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單項選擇題

反洗錢調查中的臨時凍結措施應當由（）實施。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構
C.有管轄權的偵查機關
D.公安機關

單項選擇題

在非現場監(jiān)管中，對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，應進行（）

A.現場檢查
B.行政調查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

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