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多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行負(fù)責(zé)對下列可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動

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多項(xiàng)選擇題

實(shí)施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)符合如下要求（）

A.調(diào)查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調(diào)查通知書》
D.向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查的目的、內(nèi)容、要求等情況

多項(xiàng)選擇題

在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有（）

A.如實(shí)回答的義務(wù)
B.保密的義務(wù)
C.拒絕回答的權(quán)利

中國人民銀行負(fù)責(zé)對下列可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查（）

你可能感興趣的試題

實(shí)施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)符合如下要求（）

在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有（）

實(shí)施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)符合如下要求（）