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單項(xiàng)選擇題
中國反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)的牽頭組織者是()。
A、公安部;
B、國務(wù)院;
C、中國人民銀行;
D、財(cái)政部。
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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行的工作人員和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何單位或個(gè)人泄露可疑支付交易信息但法律另有規(guī)定的除外,違反者給予()
A、開除
B、記過
C、警告
D、行政處分
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單項(xiàng)選擇題
我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有()種。
A.4
B.5
C.6
D.7
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