A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的; B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的; C、違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的; D、其他不依法履行職責(zé)的行為; E、以上都是
A、臨時身份證 B、學(xué)生證 C、機動車駕駛證 D、介紹信
A、亞太反洗錢小組(APG) B、歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG) C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會 D、金融行動特別工作組