你可能感興趣的試題

對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

A、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
B、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。

單項選擇題

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存（）年。

A、3
B、5
C、10
D、15

我國的反洗錢行政主管部門是（）

你可能感興趣的試題

對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存（）年。

對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存（）年。