你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列不能免于報告的大額交易是（）

A、當(dāng)日累計45萬元人民幣的現(xiàn)鈔結(jié)匯
B、金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市進(jìn)行的債券交易
C、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
D、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的（）崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。

A、會計
B、儲蓄
C、財務(wù)
D、反洗錢

金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，因第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列不能免于報告的大額交易是（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的（）崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。

金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，因第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列不能免于報告的大額交易是（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的（）崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。